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Les Comités spécialisés et leurs missions principales

Comité d audit et des risques - Veiller à l exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés. - Émettre des recommandations dans les domaines financier, comptable et du contrôle interne.

Comité des nominations - Effectuer toute proposition concernant les nominations, les révocations, les licenciements et les renouvellements des administrateurs, du Président du Conseil d administration, des membres et du Président du Comité d audit et des risques, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux délégués. - S assurer que les critères d indépendance des membres indépendants du Conseil d administration sont effectivement réunis.

Comité des rémunérations - Émettre toute recommandation concernant la rémunération du Président du Conseil d administration, du Directeur Général et du ou des Directeurs Généraux délégués ainsi que la politique d attribution de stock-options et d actions gratuites.

Composition

Ian Meakins** Président du Conseil d administration François Henrot** Vice-Président du Conseil d administration et Administrateur indépendant référent Fritz Fröhlich** Président du Comité d audit et des risques Agnès Touraine** Présidente du Comité des rémunérations Herna Verhagen** Présidente du Comité des nominations Marcus Alexanderson Patrick Berard Julien Bonnel Administrateur représentant les salariés Thomas Farrell** Elen Phillips** Maria Richter**

Afin d assurer son bon fonctionnement et de promouvoir une gouvernance exemplaire, le Conseil est assisté dans ses fonctions par le Secrétaire du Conseil d administration.

Sébastien Thierry Secrétaire du Conseil d administration et Secrétaire Général de Rexel